Le Département des institutions financières de l’État de Washington a récemment pris des mesures contre deux plateformes de cryptomonnaie, Nasdaqkk.cc et Sequoia-Platform, les accusant de fraude envers les investisseurs. Ces entreprises auraient utilisé des promesses de rendements considérables pour attirer des investisseurs, mais ont ensuite bloqué leurs retraits en exigeant des frais supplémentaires.
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Manipulation via les Réseaux Sociaux et Frais Cachés
Dans le cas de Nasdaqkk.cc, un investisseur a été approché via Facebook et a investi 64 000 $. Lorsqu’il a voulu retirer ses fonds, la plateforme lui a réclamé un « frais de réserve de sécurité » de 15 % pour débloquer son compte. En refusant de payer ces frais supplémentaires, l’investisseur s’est retrouvé dans l’impossibilité d’accéder à son argent. Cette situation s’inscrit dans ce que les autorités appellent une « fraude par avance de frais », une pratique courante dans le cadre des arnaques aux cryptomonnaies.
Quant à Sequoia-Platform, un investisseur a été attiré via une publicité en ligne, avant de déplacer les échanges vers des applications de messagerie telles que Whatsapp et Telegram. Après avoir investi 22 000 $ en bitcoin, il a fait face à des demandes répétées de frais et s’est retrouvé dans l’incapacité de retirer ses fonds.
Mise en Garde du Département des Institutions Financières
Le Département des institutions financières de Washington a émis un avertissement aux consommateurs, les exhortant à vérifier la licence des professionnels de l’investissement avant d’engager des fonds et à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils interagissent avec des entités inconnues via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie.
L’affaire met en lumière les dangers croissants auxquels les investisseurs sont confrontés dans l’univers des cryptomonnaies, avec une augmentation des escroqueries et des pratiques frauduleuses. Les régulateurs travaillent activement pour protéger les consommateurs, mais la vigilance personnelle reste un élément crucial dans la prévention des fraudes.
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