Les escroqueries évoluent constamment, et avec la montée en popularité des cryptomonnaies, les criminels y voient une nouvelle opportunité pour tromper les victimes. À Houston, les arnaques utilisant le Bitcoin et d’autres monnaies numériques sont en forte augmentation, et les autorités locales se retrouvent régulièrement confrontées à ces nouveaux types de fraude.
Les arnaques à la cryptomonnaie : une réalité quotidienne pour les autorités
Le lieutenant Abraham Alanis, du bureau du shérif du comté de Harris, témoigne de la fréquence croissante de ces escroqueries : « Nous recevons des appels tous les jours. Tous les jours, des gens nous contactent parce qu’ils ont été approchés par des escrocs. Beaucoup s’en rendent compte avant d’être dupés, mais malheureusement, d’autres perdent de l’argent. »
L’une des arnaques les plus courantes consiste à se faire passer pour un officier des forces de l’ordre, affirmant que la victime a un mandat d’arrêt à son nom, souvent lié à un prétendu manquement au devoir de juré. Ces fraudeurs utilisent des techniques de spoofing pour masquer leur identité et apparaître comme de véritables représentants de la police. Ils vont jusqu’à utiliser les noms d’officiers en activité pour paraître plus crédibles.
Les escrocs incitent alors les victimes à transférer de l’argent, en particulier sous forme de Bitcoin, en promettant qu’elles éviteront ainsi l’arrestation.
La difficulté de traquer les transactions en Bitcoin
Ce qui rend ces arnaques particulièrement efficaces, c’est la difficulté à tracer les transactions en Bitcoin. « Une fois que l’argent est transféré en Bitcoin, il peut être déplacé très rapidement d’un endroit à l’autre. Il devient alors quasiment impossible de le récupérer, » explique le lieutenant Alanis.
Le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies offrent une certaine opacité aux criminels, qui peuvent déplacer leurs fonds à travers plusieurs transactions et adresses numériques, rendant le suivi complexe, voire impossible. Cette caractéristique, couplée à la montée en popularité de ces actifs numériques, en fait un outil de choix pour les escrocs.
Une augmentation alarmante des fraudes liées aux cryptomonnaies au Texas
Le phénomène ne se limite pas à Houston. D’après les données du FBI, en 2023, 69 468 plaintes liées à des escroqueries utilisant les cryptomonnaies ont été déposées aux États-Unis, pour un total de pertes estimé à 5,6 milliards de dollars. Le Texas est l’un des États les plus touchés, avec 4 770 plaintes enregistrées et des pertes totales évaluées à 411 millions de dollars. Parmi les différentes formes de fraude, l’arnaque à l’investissement est la plus courante, de nombreuses victimes étant attirées par des promesses de rendements élevés et rapides.
Comment se protéger des arnaques à la cryptomonnaie ?
Face à la sophistication de ces arnaques, il est crucial pour les citoyens de Houston et d’ailleurs de prendre des précautions. Le lieutenant Alanis recommande de toujours prendre du recul lorsque vous recevez un appel suspect. « Ne vous précipitez jamais pour agir. Attendez, recueillez les informations et réfléchissez. Si quelqu’un vous demande d’agir immédiatement, c’est probablement une arnaque. »
En cas de doute, il est préférable de raccrocher et de vérifier l’authenticité de l’appel en contactant directement l’agence concernée. Cette simple mesure de précaution pourrait vous éviter de tomber dans le piège tendu par les fraudeurs.
