La Chine planifie de renforcer ses capacités de surveillance des nouveaux risques de blanchiment d’argent, en raison de la complexification des activités de détection liée aux technologies émergentes et aux nouveaux modèles d’affaires. C’est ce qu’a annoncé un haut législateur ce lundi.
Détails de l’Amendement Prévu
Un projet d’amendement à la loi Anti-Blanchiment d’Argent est prêt à être examiné lors de la prochaine session du Comité Permanent du Congrès National du Peuple, l’organe législatif suprême de la Chine. Ce projet inclura des directives obligatoires pour les agences gouvernementales afin de surveiller en temps opportun les nouveaux types de risques de blanchiment d’argent associés aux secteurs et entreprises émergents, a expliqué Wang Xiang, porte-parole de la Commission des Affaires Législatives du Comité Permanent du NPC, lors d’une conférence de presse.
Amélioration des Capacités de Surveillance
Le projet stipule que les institutions de lutte contre le blanchiment d’argent doivent améliorer leurs capacités de surveillance et d’analyse et également signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes. De plus, Wang a souligné que les institutions financières doivent être vigilantes et évaluer les risques de blanchiment d’argent posés par les nouvelles entreprises, en prenant des mesures appropriées pour réduire ces risques conformément à l’amendement proposé.
Agenda de la Session Législative
Le Comité Permanent du NPC tiendra sa session de mardi à vendredi à Pékin. Outre l’examen de la révision projetée de la loi Anti-Blanchiment d’Argent, les législateurs chinois examineront également des amendements proposés à la loi sur l’Éducation à la Défense Nationale, la loi sur la Prévention et le Contrôle des Maladies Infectieuses, la loi sur les Statistiques et la loi sur la Supervision.
Autres Textes à l’Ordre du Jour
Un projet de loi sur l’énergie, une loi d’urgence en santé publique, ainsi qu’une loi sur les parcs nationaux seront également soumis à la session pour examen, en plus de plusieurs rapports et une décision sur l’attribution de médailles nationales et de titres honorifiques à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine.
Conclusion
Ces mesures renforcées visent à adapter les pratiques chinoises aux normes internationales, notamment face à un examen international plus strict, et à améliorer la capacité du pays à gérer les risques associés aux innovations technologiques et aux modèles économiques émergents dans le secteur financier.
