Jian Wen, une ancienne employée de vente à emporter résidant dans le nord de Londres, a été reconnue coupable d’un chef de blanchiment d’argent après avoir été trouvée en possession de Bitcoin d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) en 2018.
Jian Wen a aidé un fugitif chinois connu de Wen sous le nom de Zhang Yadi, dont le vrai nom est Qian Zhimin, à blanchir les fonds en BTC.
L’affaire de blanchiment de Bitcoin
Wen a été trouvée en possession de Bitcoin d’une valeur de plus de 2 milliards de livres sterling, avec lesquels elle avait participé à la conversion en actifs tels que des maisons de plusieurs millions de livres et des bijoux. Malgré le fait qu’elle vivait dans un appartement au-dessus d’un restaurant chinois à Leeds lorsqu’elle a commencé à s’impliquer dans des activités criminelles, le mode de vie de Wen a connu une amélioration spectaculaire.
La tentative de Wen de légitimer sa nouvelle richesse en affirmant avoir gagné des millions grâce à l’extraction légitime de Bitcoin n’a pas été crue. Elle a également rencontré des difficultés lors de vérifications de blanchiment d’argent lorsqu’elle a tenté d’acheter des propriétés coûteuses à Londres.
L’enquête a révélé qu’un autre suspect nommé Zhang Yadi est soupçonné d’être le cerveau de la fraude. Les procureurs ont allégué que Wen a aidé Zhang à convertir des fonds volés accumulés grâce à des schémas de richesse frauduleux ciblant des milliers d’investisseurs chinois.
Au cours de l’enquête, la police britannique a saisi des portefeuilles contenant plus de 61 000 BTC, ce qui constitue l’une des plus importantes confiscations de cryptomonnaies au niveau mondial. Les estimations initiales évaluaient les fonds en Bitcoin à environ 2 milliards de livres sterling, mais en raison des fluctuations de prix, cette valeur a depuis augmenté à environ 3,4 milliards de livres.
Le Crown Prosecution Service (CPS) a obtenu une ordonnance de gel auprès de la Haute Cour dans le cadre d’une enquête de récupération civile qui pourrait conduire à la confiscation des Bitcoins.
Wen reconnue coupable de blanchiment d’argent
Lors du procès, le procureur Gillian Jones a révélé que Zhang était entré au Royaume-Uni en 2017 avec un faux passeport alors que les autorités chinoises enquêtaient sur la fraude. Zhang cherchait à convertir les fonds volés, initialement convertis en Bitcoin pour leur transfert hors de Chine, et avait utilisé Wen comme « prête-nom ».
Sa défense l’a présentée comme une victime trompée par Zhang, mettant l’accent sur son intention d’offrir une vie meilleure à son fils. Cependant, l’accusation a soutenu que Wen aurait dû être consciente de l’origine illégale des fonds, compte tenu des activités criminelles de Zhang et de ses efforts pour échapper aux autorités chinoises. Malgré cela, les jurés l’ont reconnue coupable d’un chef de blanchiment d’argent.
Andrew Penhale, le principal procureur de la Couronne au CPS, a souligné l’utilisation croissante des cryptomonnaies par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs. Il a déclaré que cette affaire illustre les important produits disponibles pour de tels fraudeurs.
Le surintendant en chef détective Jason Prins, qui a dirigé l’enquête, a mis en avant la nature internationale de l’opération, soulignant comment les criminels exploitent les cryptomonnaies à des fins illicites.
Wen doit être condamnée le 10 mai alors que la chasse à Zhang se poursuit car elle est toujours en fuite.
