Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) intensifie ses efforts d’application en resserrant son emprise sur les individus et entités opérant dans les secteurs des services financiers et de la technologie en Russie, en particulier ceux impliqués dans les actifs virtuels, permettant l’évasion des sanctions américaines.
L’agence d’application a affirmé que ces individus et entités jouaient un rôle crucial pour faciliter les transactions ou fournir des services visant à aider d’autres entités désignées à contourner les sanctions imposées par les États-Unis.
Selon un communiqué officiel, l’OFAC a imposé des sanctions contre treize entités et deux individus opérant dans les secteurs des services financiers et de la technologie de l’économie russe. De plus, cinq entités ont été désignées pour leur association avec des individus précédemment désignés par l’OFAC.
Le secrétaire adjoint au Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers, Brian E. Nelson, a déclaré : « La Russie a de plus en plus recours à des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine. Alors que le Kremlin cherche à exploiter des entités dans le secteur de la technologie financière, le Trésor continuera à exposer et perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial. »
La liste des entreprises du Trésor comprend des sociétés de technologie financière basées à Moscou, telles que B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii et Veb3 Integrator. Elle inclut également Tokentrust, basée à Chypre et détenant une participation majoritaire dans Atomaiz.
Curieusement, Atomaiz, contrôlée par le groupe d’investissement d’un milliardaire russe, Vladimir Potanin, Interros Holding, a obtenu en février 2022 la première licence gouvernementale de la Russie pour émettre et échanger des actifs financiers numériques, à peine trois semaines avant l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.
Dans son communiqué de presse, l’OFAC a souligné que Netex24 et Bitpapa ont un passé de transactions avec des banques, des bourses de crypto-monnaie et des marchés du darknet sanctionnés par l’OFAC, en utilisant des crypto-monnaies. Selon les conclusions de la plateforme d’intelligence blockchain, Netex24 a facilité des transferts vers des banques russes sanctionnées telles que Tinkoff et Sberbank, ainsi que des institutions similaires.
Une analyse plus poussée des données on-chain des deux dernières années révèle d’importants transferts de fonds facilités par Netex24 et Bitpapa vers des entités sanctionnées. Les marchés du darknet constituent une part importante de leur historique de transactions, aux côtés des bourses ne disposant pas de protocoles de Connaissance de Votre Client (KYC), dont beaucoup sont des plates-formes de langue russe offrant des services liés aux banques russes sanctionnées.
Outre le soutien aux transactions des principales entités financières et crypto sanctionnées, Netex24 et Bitpapa ont également facilité des transferts pour divers groupes de milices et de propagande pro-russes, dont MOO Veche, une organisation de milices russes désignée par l’OFAC. Ces entités sont connues pour opérer dans les régions de Donetsk, Luhansk ou de Crimée en Ukraine.
