Un boom du trading de cryptomonnaies a été observé en Corée du Sud, en particulier suite à la reprise du marché. En conséquence, les autorités du pays ont reçu près de 49 % d’alertes supplémentaires concernant des transactions potentiellement suspectes de la part de prestataires de services de cryptomonnaies en 2023 par rapport à l’année précédente.
Un rapport de l’Unité de renseignement financier (FIU) a révélé que la Corée du Sud a enregistré 16 076 cas de transactions de cryptomonnaies signalées suspectées de liens avec des activités telles que le blanchiment d’argent, la manipulation du marché ou le trafic de drogue en 2023.
Dans un récent communiqué de presse, la FIU a attribué cette augmentation à une meilleure communication avec les entreprises nationales, les exhortant à signaler de telles activités.
Elle a également mentionné que le volume des rapports liés à des crimes liés aux cryptomonnaies suspectées a augmenté d’environ 90 % en 2023 par rapport à l’année précédente.
Cependant, l’agence s’est abstenue de fournir des informations spécifiques sur ces alertes, invoquant la loi sur les informations financières spécifiées. Elle n’a pas non plus clarifié si ces alertes provenaient également des bourses de cryptomonnaies, comme les rapports de transactions suspectes.
Jusqu’à présent, l’Agence nationale des impôts et l’Agence nationale de la police ont reçu 100 cas d’entreprises de prêts de cryptomonnaies non enregistrées. Ces cas ont été identifiés grâce aux données de transactions suspectes collectées par la FIU entre décembre 2023 et janvier 2024.
À l’avenir, la FIU a l’intention de mettre en place un nouveau système conçu pour arrêter rapidement les transactions suspectes d’actifs virtuels avant toute enquête par les procureurs locaux. L’objectif principal de ce système est de réaliser des tests préliminaires pour sa mise en œuvre d’ici mars de cette année.
La publication du rapport coïncide avec le renforcement de la surveillance réglementaire de l’espace des cryptomonnaies en Corée du Sud, déclenché par plusieurs incidents notables d’échecs en 2023.
Dans le cadre d’un effort visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans le secteur public, les hauts fonctionnaires du pays sont désormais tenus de divulguer leurs avoirs en actifs numériques, selon une nouvelle législation annoncée par le Ministère de la gestion du personnel.
Plus récemment, l’Office des douanes de Corée a révélé que près de 88 % des opérations de change illicites impliquaient des actifs numériques, certains utilisant des cryptomonnaies pour éviter les taxes. En réponse, l’autorité douanière a mis en place une équipe spécialisée pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
