Ilya Lichtenstein, l’homme derrière le détournement de milliards de dollars de Bitfinex, aide désormais les procureurs fédéraux à constituer un dossier contre Bitcoin Fog, un service de mélange de crypto-monnaies.
Lichtenstein a plaidé coupable de blanchiment d’argent l’année dernière après avoir piraté Bitfinex et s’être enfui avec des Bitcoins d’une valeur de 3,6 millions de dollars.
Lichtenstein témoigne lors du procès à Washington
Selon Bloomberg, Lichtenstein est apparu lors d’un procès à Washington D.C. cette semaine où Roman Sterlingov était accusé d’exploiter un service de mélange utilisé par des criminels du dark web. Le pirate de Bitfinex a été désigné comme témoin coopérant du gouvernement américain pour des accusations de blanchiment d’argent liées à la plateforme.
Lichtenstein a déclaré au jury qu’il utilisait différents mélangeurs, y compris Bitcoin Fog, pour dissimuler les fonds volés du piratage de Bitfinex. Il a témoigné qu’il avait utilisé le service environ dix fois pour blanchir de l’argent. Cependant, il a précisé que la plateforme n’était pas sa principale méthode de blanchiment d’argent, car il est ensuite passé à d’autres services mieux adaptés à son dessein, comme Helix.
Les autorités américaines ont inculpé Sterlingov, un citoyen russo-suédois, pour exploitation du service de mélange d’argent. Ils accusent Sterlingov d’avoir reçu des millions de dollars de marchés du darknet liés au trafic de drogues illégales.
Tor Ekeland, l’avocat de Sterlingov, affirme qu’aucune preuve, telle que des journaux de serveur et des témoignages oculaires, ne relie Lichtenstein à la plateforme. Ekeland a ensuite questionné Lichtenstein lors du procès sur sa consommation de drogues, faisant référence à un témoignage antérieur où Lichtenstein avait admis avoir acheté des champignons et du LSD sur des marchés du darknet. Cependant, il a précisé qu’il était sobre pendant les piratages.
Sterlingov est confronté à plusieurs accusations, notamment de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée et d’exercice de la transmission d’argent sans licence requise dans le district de Columbia.
Le pirate de Bitfinex révèle son motif
Lors de son témoignage, Lichtenstein a expliqué la raison du piratage de Bitfinex en 2016, affirmant qu’il rencontrait des problèmes avec sa start-up technologique à San Francisco. Il a ensuite recruté sa femme, Heather Morgan, pour l’aider à dissimuler l’origine des fonds. Le gouvernement allègue que le couple a utilisé des identités contrefaites pour établir des comptes en ligne, masquant la trace des transactions en déposant et retirant des fonds via des échanges de crypto-monnaies et des marchés du darknet. Selon les accusations gouvernementales, une partie des fonds détournés a été utilisée pour acheter des jetons non fongibles (NFT), de l’or et des cartes-cadeaux Walmart.
En août 2023, Lichtenstein et sa femme ont plaidé coupables de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude, mettant ainsi fin à un mystère qui a duré sept ans.
