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Rapport Arkham : le gouvernement chinois détient 194 000 bitcoins de PlusToken

Rapport Arkham : le gouvernement chinois détient 194 000 bitcoins de PlusToken

Dans un récent article de blog, le journaliste chinois Colin Wu revient sur les conséquences de l’affaire PlusToken, l’une des plus grandes escroqueries de cryptomonnaies de l’histoire du Bitcoin. L’affaire impliquait la saisie d’un grand nombre d’actifs numériques par les autorités chinoises.

Le casse-tête de PlusToken : crypto-monnaies saisies et questions sans réponse

Selon Wu, le système PlusToken, dirigé par un homme diplômé du collège de Changsha, dans le Hunan, a réussi à lever 310 000 bitcoins, 9,17 millions d’ethereums et plus de 51 millions d’eos grâce à un modèle simple de Ponzi et de système pyramidal. La police chinoise a saisi 190 000 bitcoins, 830 000 ethers et 27,24 millions d’eos lors de cette opération.

Wu a déclaré qu’une partie des cryptomonnaies saisies avait été vendue par l’intermédiaire de Beijing Zhifan Technology, une société comparable à Chainalysis, basée aux États-Unis. Cependant, on ne sait pas ce qu’il est advenu des actifs restants.

Il est intéressant de noter que Wu et une autre source, Jiang Zhuoer, affirment qu’une grande partie des Bitcoins saisis ont été vendus entre fin 2019 et mi-2020, lorsque les prix du BTC variaient entre 7 000 et 12 000 dollars.

Cependant, des questions persistent sur les actifs restants. Les analystes étrangers qui suivent les adresses PlusToken estiment que même si la plupart des bitcoins ont été vendus via Huobi, environ 15 000 BTC pourraient encore être invendus. De plus, ils suggèrent que les adresses Ethereum n’ont pas bougé.

Wu conclut qu’il pourrait y avoir une discordance entre les adresses retrouvées par la police et celles suivies par les observateurs étrangers. Il note également que la police continue de suivre certaines adresses.

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