Le ministère américain de la Justice et la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) ont inculpé et poursuivi KuCoin, leader mondial de la bourse de crypto-monnaie, et deux de ses fondateurs pour violation de la loi sur le secret bancaire et du transfert d'argent sans licence.
USDOJ : KuCoin, l'éminent échange mondial de crypto-monnaie, et deux de ses fondateurs, accusés au pénal de loi sur le secret bancaire et d'infractions de transmission d'argent sans licencehttps://t.co/cbmj4chzG7
– Tree News (@News_Of_Alpha) 26 mars 2024
Dans son annonce, le ministère américain de la Justice a allégué que KuCoin et ses cofondateurs Chun Gan et Ke Tang avaient violé les lois américaines anti-blanchiment d'argent en faisant de KuCoin l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde.
À ce stade, le procureur général du district sud de New York, Damian Williams, et l'agent spécial par intérim chargé du bureau local d'enquête sur la sécurité intérieure de New York (« HSI »), Darren McCormack, ont déclaré qu'un acte d'accusation avait été déposé contre KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke. Soie.
Selon cet acte d'accusation, l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs Chun et Ke Tang sont accusés de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de violer le secret bancaire.
Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré ce qui suit à propos de l'affaire Kucoin :
