Les États-Unis accusent les validateurs d'Ethereum d'avoir exploité le trader MEV

Anton Peraire-Bueno et James Peraire-Bueno, deux frères qui exploitent des validateurs Ethereum, ont été inculpés dans le district sud de New York pour fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

Les accusations concernaient un stratagème décrit comme exploitant «l'intégrité même de la blockchain Ethereum pour obtenir frauduleusement environ 25 millions de dollars».

Les frères auraient travaillé ensemble sur un exploit complexe qui leur aurait permis de profiter des traders recherchant la « valeur extractible maximale » (MEV) sur Ethereum.

En exploitant plusieurs validateurs Ethereum, les frères auraient pu soumettre des blocs contenant des transactions exploitées.

Apparemment, une fois que les frères savaient que leurs validateurs auraient bientôt la possibilité de soumettre des blocs, ils créeraient des transactions « appâts » qui semblaient avoir un avantage significatif pour les traders MEV et attendraient que ces traders tentent de « prendre en sandwich » leurs transactions.

Ces robots sandwich recherchent souvent des transactions présentant un potentiel d'arbitrage et effectuent des transactions qui achètent peu de temps avant et vendent peu de temps après.

Lorsque les traders ont été incités à soumettre ces « groupes » de transactions, les frères auraient soumis une fausse signature à MEV-Boost Relay, ce qui à l'époque avait conduit les relais à libérer prématurément l'ensemble du bloc proposé.

Ils auraient ensuite profité du fait qu'ils exploitaient des validateurs pour démonter le bloc et permettre aux traders d'être toujours en tête. Cependant, au lieu d'acheter l'actif qui, selon le trader MEV, l'intéresse, il vendu cet actif à un prix plus élevé.

Cette technique exposait potentiellement leurs validateurs à un risque de réduction, mais les 25 millions de dollars qu'ils ont pu retirer dépassaient les coûts économiques.

L'acte d'accusation détaille également certaines des mesures que les frères auraient prises pour planifier l'exploit et blanchir les fonds une fois reçus. Cela impliquait prétendument la création d'un « plan d'exploitation » qui décomposait l'exploit en quatre étapes :

1. L'appât
2. Lever l'aveugle du bloc
3. La recherche
4. La multiplication

Après l'exploit, les frères se sont tournés vers les recherches sur Internet pour gérer le risque de leurs décisions, recherchant prétendument :

• « Les meilleurs avocats en cryptographie »
• « Quelle est la durée du délai de prescription aux États-Unis »
• « Statut de fraude électronique/délai de prescription en matière de fraude électronique »
• « Délai de prescription en matière de blanchiment d'argent »
• « Loi sur les abus liés à la fraude informatique »
• « Les États-Unis extradent-ils vers »

Afin d'aider à nettoyer les fonds qu'ils ont reçus de cet exploit, les frères en auraient transféré une partie vers une « adresse d'exploit de deuxième couche », qui a ensuite été gelée. Une grande partie du reste, totalisant environ 22 millions de dollars, ont été convertis en Daiun stablecoin.

Après avoir suivi un protocole de prêt, ce Dai aurait été échangé contre le stablecoin USDC de Circle. Ces fonds auraient ensuite été transférés sur un compte de change contrôlé par Pine Needle Inc., la société créée par les frères, avant d'être à nouveau transférés sur un compte bancaire associé à leur activité.

Cet acte d'accusation représente la première fois qu'une personne est inculpée aux États-Unis pour des accusations de fraude liées à la modification de l'ordre prévu des transactions sur Ethereum.