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La rumeur court que le NASDAQ possédait autrefois des bitcoins saisis sur la place de marché du dark web Silk Road et, par extension, des clients de la bourse crypto japonaise en disgrâce Mt. Gox.
L’histoire commence en décembre 2014, lorsque le Bitcoin Investment Trust de Barry Silbert a dépensé moins de 17 millions de dollars pour acquérir 48 000 bitcoins saisis sur Silk Road lors d’une vente aux enchères des US Marshals.
Cette fiducie allait plus tard se transformer en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mais fin 2015, il fut un temps où le NASDAQ lui-même aurait pu contrôler ces bitcoins.
Pour comprendre le lien avec le NASDAQ, nous devons revenir sur la carrière de Silbert, en particulier sur 2004, lorsqu’il a fondé SecondMarket.
SecondMarket a gagné en popularité avant la création du bitcoin en tant que moyen d’acquérir des actions des employés dans des entreprises non cotées via une plateforme de type marché secondaire (d’où le nom « SecondMarket »). Il s’est considérablement diversifié au cours des neuf années suivantes et en septembre 2013, Silbert avait lancé Bitcoin Investment Trust, un fonds exclusivement en bitcoins destiné aux particuliers fortunés.
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Le mois suivant le lancement du fonds, le FBI a fermé le fonds de Ross Ulbricht. Route de la soie et a saisi son énorme trésor de dizaines de milliers de bitcoins, le plaçant sous la garde des US Marshals.
À peine cinq mois plus tard, le film japonais-américain de Mark Karpelès Mont Gox La bourse Bitcoin a déclaré faillite et moins d’un an plus tard, Bitcoin Investment Trust a acheté les bitcoins saisis par le gouvernement à Silk Road.
L’année suivante, le NASDAQ a acquis SecondMarket, Bitcoin Investment Trust et le bitcoin lui-même, qui vaudrait aujourd’hui environ 3 milliards de dollars.
Gain de 175X pour Silbert contre un gain de 0X pour les clients
Bien que quelques victimes de Mt. Gox aient reçu un petit nombre de remboursements suite à la faillite, la plupart des clients n’ont toujours pas reçu rien. En effet, leur faillite les a privés de leurs actifs pendant plus d’une décennie. De même, le gouvernement américain a tout simplement confisqué les bitcoins de Silk Road aux opérateurs et aux clients, leur rendant ainsi un rendement égal à 0 $.
Le fonds de Silbert — contrairement aux clients de Silk Road qui ne seront jamais remboursés, ou aux victimes de Mt. Gox qui attendent toujours leur remboursement — a bénéficié un gain de 175X sur le bitcoin détenu depuis sa victoire aux enchères des US Marshals en décembre 2014.
Certains spéculent que le NASDAQ était particulièrement intéressé par ses avoirs en bitcoins lors de l’acquisition de 2015, tandis que d’autres ne savent pas si SecondMarket possédait encore les droits sur les bitcoins achetés par les US Marshals à ce moment-là.
En fin de compte, il n’est pas clair si SecondMarket, son Bitcoin Investment Trust ou les investisseurs accrédités du Bitcoin Investment Trust sont devenus les propriétaires bénéficiaires ultimes des bitcoins vendus aux enchères par les US Marshals.
De même, avec SecondMarket, Mt. Gox et Grayscale restants entreprises privées depuis leur création, il existe peu de documents publics permettant de suivre la propriété des bitcoins acquis aux enchères par SecondMarket.
Barry Silbert est l’un des premiers investisseurs du Bitcoin
Quoi qu’il en soit, certaines théories relient Barry Silbert à encore plus de bitcoins saisis par le gouvernement américain. Par exemple, Cumberland de DRW aurait remporté un troisième lot de 27 000 bitcoins aux enchères par les US Marshals. Cumberland a une relation connue avec le Digital Currency Group de Barry Silbert, qui était une société sœur de SecondMarket.
Certains observateurs de la blockchain pensent que certains de ces 27 000 bitcoins ont atterri chez Grayscale, la société de Barry Silbertqui entretenait une relation étroite avec Genesis de Digital Currency Group et Gemini de Tyler et Cameron Winklevoss via son programme Gemini Earn voué à l’échec.
En fin de compte, il n’est pas difficile de suivre le bitcoin sur la blockchain. Cependant, il est presque impossible de suivre le bitcoin dont la propriété change via un contrat papier au sein d’entreprises privées. Dans le cas de Bitcoin Investment Trust (maintenant GBTC) et d’autres lots US Marshals, la propriété changeait rarement via un transfert sur la chaîne. Comme c’est souvent le cas avec les entreprises privées et les fiducies non publiques, la propriété changeait fréquemment par la signature de contrats papier.
Lorsqu’une personne achète une action de GBTC, le vendeur ne transfère pas de bitcoins sur la chaîne. Néanmoins, plus de 160 millions de dollars de bitcoins changent réellement de propriétaire chaque jour via des transactions GBTC hors blockchain. De même, des dizaines de milliards de dollars de crypto-actifs changent de mains chaque jour hors blockchain sur les bourses cryptographiques du monde entier. Cela frustre le travail des détectives sur la chaîne.
Retracer les bitcoins saisis par le gouvernement jusqu’au NASDAQ lui-même
Suivre l’histoire des bitcoins de Mt. Gox et de Silk Road issus des enchères des US Marshals est certainement éclairant, mais ce n’est qu’une petite partie de l’histoire plus vaste. La blockchain montre que le NASDAQ a fini par gérer – que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de clients – certains bitcoins saisis par le gouvernement américain et liés aux achats prémonitoires de Silbert il y a plus de dix ans.
De même, les enchères de bitcoins des US Marshals lient certainement des entités comme Grayscale, Cumberland, Genesis, Digital Currency Group et Gemini.
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Il y a dix ans, chaque tranche de 1 000 dollars de bitcoin valait aujourd’hui 100 000 dollars. Pour quiconque a eu la chance d’avoir le capital nécessaire pour participer aux enchères de bitcoins de Silk Road et la sagesse de ne jamais vendre, cette appréciation a certainement changé sa vie. Les gains de ces premières enchères ont permis de capitaliser certaines des plus grandes sociétés de crypto-monnaies existantes aujourd’hui.
