Sani, chercheur et propriétaire de TimeChainIndex.com, a conçu une plate-forme interactive documentant méticuleusement le calendrier du bitcoin de Seasonse américain, tirant parti des données d’Onchain pour retracer son accumulation et son histoire de garde. Le portail offre des informations granulaires sur la façon dont les agences fédérales ont géré ces avoirs, recadrant la compréhension du public de la gouvernance des actifs cryptographiques.
Le fondateur de TimechainIndex décode les convulsions: un calendrier de la confiscation du gouvernement américain Bitcoin
Au fil du temps, le gouvernement américain a accumulé une substantielle de bitcoin grâce à des crises d’actifs liées aux cybercrimes et aux opérations financières illicites, notamment celles liées au marché de la Silk Road Darknet (DNM) et à la violation de Bitfinex Exchange 2016. Dans un article sur la plate-forme de médias sociaux X, TimeChainIndex.com, le fondateur, Sani, a détaillé que les autorités fédérales avaient pris possession de 394 759 BTC.
Le gouvernement américain Onchain Holdings via timechainindex.com.
« À ce jour, le gouvernement a confisqué un total de 394 759 BTC, dont 195 586 BTC ont été vendus aux enchères ou vendus, générant environ 2,61 milliards de dollars de produit », a écrit Sani sur X.
Il a ajouté:
La page Web de Sani intitulée: US Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) montre la récupération du FBI de 94 643,66 BTC du piratage de Bitfinex 2016, un montant qui reste entièrement dans la garde fédérale. De même, les actifs confisqués à partir d’un individu lié à la route de la soie totalisent 69 370,18 BTC, dont aucun n’a été vendu ou vendu aux enchères. Une autre tranche de 15 085,22 BTC, tracée à un pirate Bitfinex, reste largement intacte, à part une vente aux enchères négligeable de 0,0033 BTC.
Les crises liées à la route en soie du ministère de la Justice s’élèvent à 49 849,04 BTC, avec 40 049,05 BTC déjà vendu aux enchères, laissant un équilibre de 9 799,99 BTC. Pendant ce temps, un pirate de bitfinex séparé a perdu 4 872,49 BTC, avec seulement 2,44 BTC vendus aux enchères, portant la somme restante à 4 870,05 BTC. Ryan Farace, reconnu coupable de son implication dans une opération de drogue illicite, a vu 2 933,65 BTC saisis, dont 58,74 BTC ont été vendus aux enchères, laissant les autorités en possession de 2 874,90 BTC.
Les autorités ont également pris le contrôle de 3 092,80 BTC de Potapenko et de Turrogine, deux personnes impliquées dans une activité frauduleuse, vendant aux ventes aux enchères 1 361,30 BTC tout en conservant 1 731,50 BTC. Dans l’affaire FTX-Alameda, les responsables ont confisqué 682,33 BTC, dont aucun n’a été vendu. De même, 97,34 BTC saisis d’une entité nommée SAE-Heng reste largement intacte, à l’exception d’une minuscule vente de 0,00009 BTC.
D’autres crises comprennent 23,66 BTC de Shakeb Ahmed, avec 7,50 BTC aux enchères et 16,16 BTC toujours conservés. Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a perdu 144 343,55 BTC, presque tous – 144 342,31 BTC – a été liquidé, ne laissant que 1,23 BTC. Pendant ce temps, 0,33 BTC lié à Miguel Villanueva reste invendré, et la crise de 69,61 BTC du Darkside Ransomware Group a entraîné la vente aux enchères de 69,60 BTC, laissant derrière un seul 0,00099 BTC.
Les autorités ont également saisi 1 896,44 BTC d’Alexandre Cazes, un chiffre associé au marché alphabay Darknet, avec presque toute la somme vendue, ne laissant que 0,00003 BTC. Diverses autres crises ont contribué à 1 967,43 BTC supplémentaires, dont il ne reste que 0,000006 BTC. Notamment, Banmeet Singh a perdu 3 940,28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong – a lié à un piratage de la route en soie – 1 501,23 BTC et Gary Harmon 161,61 BTC, tous entièrement aux enchères.
Enfin, Gaurang S. Sharma a été saisi 0,50 BTC, avec le montant entier vendu aux enchères, marquant la conclusion d’une vaste série de confiscations de Bitcoin menées par les forces de l’ordre américaines. Le site Web de Sani indique qu’à 9 h 00 HE le 7 mars 2025, le gouvernement américain conserve la garde de 199 172.91088933 BTC, portant une évaluation estimée à 17,87 milliards de dollars.
