Le district sud de New York a annoncé qu’Irina Dilkinska avait été condamnée à quatre ans de prison par le juge de district des États-Unis Edgardo Ramos pour sa participation à l’importante fraude du système OneCoin.
Dilkinska a travaillé en tant qu’ancienne responsable juridique et de conformité de OneCoin, elle a été arrêtée et extradée de Bulgarie aux États-Unis en mars 2023.
Selon un communiqué du Département de la Justice des États-Unis, Dilkinska a participé aux opérations quotidiennes de l’entreprise et s’est livrée au blanchiment d’argent pour OneCoin au lieu de veiller au respect de la loi. Cela comprenait l’orchestration du transfert de 110 millions de dollars de produits frauduleux issus de OneCoin vers une entité des Îles Caïmans.
Dilkinska a plaidé coupable de charges liées à des conspirations de fraude par virement et de blanchiment d’argent liées à son poste chez OneCoin en novembre de l’année dernière.
En plus de la peine de prison, Dilkinska, une citoyenne bulgare de 42 ans, a été condamnée à un mois de libération surveillée et a été ordonnée de confisquer 111 440 000 dollars.
OneCoin, lancée en 2014 et basée à Sofia, en Bulgarie, a promu et échangé une crypto-monnaie trompeuse du même nom en utilisant une stratégie de marketing multi-niveaux dans le monde entier.
En raison d’informations trompeuses sur OneCoin, les investisseurs ont investi plus de 4 milliards de dollars dans cette crypto-monnaie frauduleuse. Dilinska avait précédemment reconnu sa culpabilité pour des chefs d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude par virement et une conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Plus tôt cette année, Mark Scott, ancien associé au cabinet d’avocats américain Locke Lord, a écopé de 10 ans de prison pour sa participation à OneCoin. Scott a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent et une fraude bancaire en novembre 2019.
En plus de la peine de prison, le juge de district des États-Unis Edgardo Ramos a ordonné à Scott de confisquer 392 940 000 dollars d’actifs, y compris des comptes bancaires, un yacht, deux voitures Porsche et quatre biens immobiliers.
Pendant ce temps, Ruja Ignatova a disparu après avoir reçu un avertissement concernant les enquêtes policières croissantes sur OneCoin en octobre 2017. Par la suite, un avis rouge d’Interpol a été émis et Ignatova a été ajoutée à la liste des « plus recherchés » par Europol, bien que cette inscription ait ensuite été retirée.
Le FBI américain a inclus Ignatova dans sa liste des dix fugitifs les plus recherchés, rendant l’affaire publique lors d’une conférence de presse conjointe avec le Service d’Enquête Criminelle de l’IRS et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
