Le gouvernement américain a saisi près de 130 000 BTC, soit une valeur de près de 15 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande mesure de confiscation de l’histoire et suscite des discussions sur ce que cela pourrait signifier pour les réserves stratégiques de bitcoins nouvellement créées.
Les experts préviennent que le chemin à parcourir est long.
La saisie effective des avoirs n’est cependant qu’une première étape. Si le tribunal conclut que les avoirs ont été obtenus illégalement, les enquêteurs devront alors rechercher et indemniser les victimes.
« Oui, ils ont saisi les actifs, mais cela ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires. Cela signifie qu’ils les ont revendiqués », a déclaré Aidan Larkin, co-fondateur et PDG d’Asset Reality, lors d’un discours d’ouverture au DAS Londres mercredi.
Larkin a poursuivi : « Cela pourrait prendre cinq ans, sept ans, dix ans. Mais la bonne nouvelle est que l’on se concentre davantage sur la gestion des actifs, car la prochaine grande préoccupation est, historiquement, que nous ne réussissons pas bien en tant que société mondiale gérant les actifs saisis. »
Conformément au décret du président Trump de mars établissant une réserve stratégique de bitcoins, il est prévu que tous les fonds restant après l’indemnisation des victimes seront détenus par le gouvernement américain.
Le gouvernement américain détient déjà entre 15 et 20 milliards de dollars de bitcoins confisqués, a déclaré en août le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Le processus de récupération des actifs lui-même ne diffère pas beaucoup selon l’actif, a déclaré Larkin. Pour les gouvernements, la récupération de biens physiques ou de cryptomonnaies s’effectue selon les mêmes étapes : trouver, récupérer et sécuriser. Les défis liés à la récupération d’actifs cryptographiques viennent de la gestion.
« Si je suis le groupe Lazarus et que tout d’un coup je vois des agences gouvernementales du monde entier gérer des milliards de dollars de crypto saisies, je sais où je vais ensuite essayer d’exploiter », a déclaré Larkin.
Dans le cadre du prétendu stratagème de blanchiment d’argent, le DOJ affirme que Zhi et ses co-conspirateurs ont combiné des fonds illicites avec du bitcoin nouvellement extrait de leur opération minière basée en Chine, Lubian. À l’époque où elle était active, Lubian était la sixième plus grande société minière au monde, selon les procureurs.
Les détectives d’Onchain spéculent maintenant sur le moment exact où le gouvernement américain a pu prendre le contrôle du bitcoin saisi.
La plateforme d’analyse de blockchain Arkham a rapporté le mois dernier que Lubian avait été piraté en décembre 2020 pour 127 426 BTC, soit une valeur de 3,5 milliards de dollars à l’époque.
La société de données cryptographiques et de conformité Elliptic affirme maintenant que, selon les adresses de portefeuille répertoriées dans l’acte d’accusation, les actifs saisis par le gouvernement américain semblent être les mêmes que ceux qui ont été « volés » à Lubian en 2020.
