Un trader de crypto, Avraham Eisenberg, a été reconnu coupable de fraude et de manipulation de marché par un jury fédéral. Les accusations sont liées à l’exploitation de Mango Markets, un protocole de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Solana.
L’affaire a été jugée devant un tribunal fédéral à Manhattan, où Eisenberg, âgé de 28 ans, a été reconnu coupable de fraude aux matières premières, de manipulation des matières premières et de fraude électronique. Selon Nicole M. Argentieri, responsable de la Division criminelle du Département de la Justice, « Avraham Eisenberg a exécuté un schéma de transaction manipulatrice sur une plateforme d’échange de crypto-monnaie, fraudant l’échange et ses investisseurs de 110 millions de dollars ».
Il s’agit de la première affaire criminelle du Département de la Justice des États-Unis visant la manipulation de marché de crypto-monnaie. Mango Markets est une plateforme décentralisée gérée par Mango DAO qui facilite le prêt, l’emprunt, l’échange et le trading sur marge de crypto-monnaies.
Pendant le procès, les procureurs ont présenté des preuves montrant qu’Eisenberg avait mis en œuvre une stratégie de trading manipulatrice le 11 octobre 2022. En utilisant deux comptes, il aurait exécuté des ordres d’achat et de vente simultanés pour des contrats à terme liés à la valeur du token natif de Mango, MNGO, et au stablecoin USD Coin. Ces transactions manipulatrices ont fait augmenter la valeur de ses contrats de 1 300 % en seulement 20 minutes.
En conséquence, Eisenberg a réussi à emprunter contre ses avoirs artificiellement gonflés et a retiré environ 110 millions de dollars de diverses crypto-monnaies. Malgré ses affirmations selon lesquelles ses transactions étaient légales et transparentes, le jury a rendu un verdict en moins d’une journée. En exprimant sa déception, l’avocat d’Eisenberg, Brian Klein, a annoncé son intention de déposer des motions post-trial pour défendre son client.
Eisenberg s’est engagé à restituer 67 millions de dollars à condition que les autres détenteurs de tokens s’abstiennent de poursuivre des actions en justice contre lui ou de geler ses actifs. Actuellement en détention en attendant son audience de détermination de peine prévue le 29 juillet, Eisenberg risque jusqu’à 10 ans de prison pour fraude aux matières premières et manipulation, ainsi que jusqu’à 20 ans pour fraude électronique.
Le FBI a souligné son engagement à tenir les individus responsables de telles activités frauduleuses et de manipulation de marché, que ce soit dans le domaine des crypto-monnaies ou d’autres formes de transactions.
